Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der

am Dienstag, den 15. Mai 2018, 11.00 Uhr

in Augsburg, Brauhaus Riegele, Frölichstr. 26 stattfindenden

ordentlichen Hauptversammlung eingeladen.

 

Tagesordnung


1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 mit Lagebericht und Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.


Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von 758.646,99 € wie folgt zu verwenden:

a) Ausschüttung einer Dividende von 0,70 € je Stückaktie 325.500,00
b) Vortrag auf neue Rechnung 433.146,99

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Einfügung eines § 6b der Satzung (Genehmigtes Kapital)


Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor:

Der bisherige „§ 6 Genehmigtes Kapital“ ist aufgrund Fristablauf gegenstandslos. Es wird an seiner Stelle folgender § 6 eingefügt:


    "§ 6 Genehmigtes Kapital 2018/23

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 15. Mai 2023 das Grundkapital einmalig oder in Teilbeträgen um insgesamt bis zu 280.000,- Euro durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2018/23). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen.

Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Dies kann auch in der Weise geschehen, dass den Aktionären ein mittelbares Bezugsrecht gemäß § 186 Abs. 5 AktG eingeräumt wird. Ausgegeben werden dürfen jeweils nur Stammaktien.

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden. Ein Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund dieser Ermächtigung ist insbesondere dann zulässig, wenn die Kapitalerhöhung zehn vom Hundert des Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet."


6.
Wahlen zum Aufsichtsrat

Mit Ablauf der Hauptversammlung am 15. Mai 2018 endet die Amtszeit der bisherigen Aufsichtsratsmitglieder.
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Abs. 1 AktG ausschließlich aus Vertretern der Aktionäre zusammen.

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Herren
Peter Bässler, Kaufmann, Innerschwand
Norbert Krix, Rechtsanwalt, Augsburg
Johannes Schuhwerk, Kaufmann, Augsburg
wiederzuwählen.
Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

Die vorgeschlagenen Personen sind Mitglied in folgenden gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten:
Peter Bässler: Focus-Industrie-Beteiligungs AG, VAB Verlags AG
Norbert Krix: Focus-Industrie-Beteiligungs AG
Johannes Schuhwerk: Focus-Industrie-Beteiligungs AG, VAB Verlags AG, Trauchberg Vermögensverwaltung AG


7. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.

Gemäß §§ 203 Absatz 2 Satz 2 und 186 Absatz 4 Satz 2 AktG erstattet der Vorstand zu Punkt 5 der Tagesordnung der Hauptversammlung folgenden Bericht:


In Fällen der Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals soll der Vorstand gemäß §§ 203 Absatz 1 und 2 und 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz insbesondere ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats hinsichtlich eines Erhöhungsbetrages, der 10 % des vorhandenen Grundkapitals nicht übersteigt, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn die neuen Aktien zu einem Ausgabebetrag ausgegeben werden, der den Börsenkurs nicht wesentlich unterschreitet. Diese Ermächtigung versetzt die Gesellschaft in die Lage, Marktchancen in ihren verschiedenen Geschäftsfeldern schnell und flexibel zu nutzen und einen dafür bestehenden Kapitalbedarf gegebenenfalls auch sehr kurzfristig zu decken. Der Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht dabei der Verwaltung nicht nur ein zeitnäheres Agieren, sondern auch eine Platzierung der Aktien zu einem börsenkursnahen Preis. Dies führt im Vergleich zu Bezugsrechtsemissionen zu höheren Emissionserlösen. Zusätzlich kann mit einer derartigen Platzierung die Gewinnung neuer Aktionärsgruppen verbunden werden. Der Vorstand soll weiterhin ermächtigt werden in anderen Fällen, die dies von Gesetzes wegen zulassen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht auszuschließen.




Teilnahme an der Hauptversammlung

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gem. § 10 Abs. 3 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens am 8. Mai 2018 anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Als Berechtigungsnachweis reicht ein in Textform (Telefax oder Brief) in deutscher oder englischer Sprache erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch ein depotführendes Kreditinstitut aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 24. April 2018 beziehen.

Anforderungen von Eintritts- und Stimmkarten sowie Anträge von Aktionären zur Hauptversammlung sind unter folgender Anschrift an die Gesellschaft zu richten:

DLB-Anlageservice AG Telefax: 08862/93061
Postfach 1144 Email: info@dlb-ag.de
86989 Steingaden  

Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter der Adresse www.dlb-ag.de und, soweit es sich um Ergänzungsanträge zur Tagesordnung handelt, auch im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht werden. In der Hauptversammlung kann das Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären ausgeübt werden.


Augsburg, im April 2018

Der Vorstand